เคยสงสัยไหมว่า ตำรวจ ตามเว็บพนันจากอะไร

ตำรวจ ตามเว็บพนันจากอะไร การติดตามของตำรวจ จะเป็นการทำงาน ที่ผสานองค์ประกอบเข้าด้วยกันคือ ข้อมูลทางเทคนิค พฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ และเส้นทางการเงิน

ตำรวจใช้อะไรเป็นหลักในการติดตาม?
IP VS เส้นทางการเงินอะไรสำคัญกว่า?
เล่นครั้งเดียวตำรวจจะมีข้อมูลไหม?

การตามเว็บพนันของเจ้าพนักงาน

ตำรวจไซเบอร์ ทำหน้าที่อะไร หากลองมองย้อนกลับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีคดีที่เกี่ยวกับเว็บพนันมากมายที่ถูกจับได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ไม่ใช่แค่การสืบรูปแบบดั้งเดิม ในแต่ละคดีที่เป็นเครือข่ายใหญ่ ๆ

มักจะมีเงินหมุนเวียนระดับหลายร้อยล้านขึ้นไป และเชื่อมโยงถึงผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นสิ่งนี้จึงสะท้อนให้เห็นแล้วว่า การติดตามของเจ้าพนักงานในปัจจุบันนั้น ไม่ได้อาศัยแค่การคาดเดา แต่มีการทำงานที่เป็นระบบร่วมกันอย่างซับซ้อน

ตำรวจใช้อะไรเป็นหลักในการติดตาม?

การติดตามของเจ้าพนักงาน จะเป็นการผสมผสานหลายเทคนิคเข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

การติดตามจากเส้นทางการเงิน ซึ่งเป็นแกนหลักและเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูง โดยเจ้าพนักงานจะมีการตรวจสอบบัญชีธนาคาร ที่มีเงินเข้าออกที่ผิดปกติ วิเคราะห์รูปแบบการทำธุรกรรม อาทิเช่น การโอนเงินถี่เกินไป และมียอดเท่าเดิมซ้ำ ๆ หลังจากนั้นจะไล่เส้นทางการเงินย้อนกลับไปจนพบเป้าหมาย โดยการไล่เงินนี้จะเรียกว่า Financial Trail หรือ Audit Trail ซึ่งเป็นบันทึกการตรวจสอบ ที่บันทึกตามลำดับเวลา มักจะเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมทางการเงิน, ธุรกรรมข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ, การสื่อสารโดยบุคคล ระบบ บัญชี หรือหน่วยงานอื่น, และ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (15 มีนาคม 2026) [1]
การใช้เทคนิคเพื่อระบุตัวตนเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบ IP Address ที่ใช้เข้าเว็บ, วิเคราะห์ตำแหน่งการใช้งาน ซึ่ง IP Address จะหมายถึง ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต เรียกสั้น ๆ ว่าที่ IP จะเป็นป้ายที่มาพร้อมกับตัวเลข 192.0.2.1 หรือ 2001:db8::42 ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดอุปกรณ์ที่เชื่อมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเวอร์ชันดั้งเดิมเริ่มใช้งานครั้งแรกในปี 1983 ใน ARPANET (7 มีนาคม 2026) [2]
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เช่น ช่วงเวลาในการใช้งาน ความถี่ในการทำธุรกรรม หรือการใช้อุปกรณ์เดิมซ้ำ ๆ
การแฝงตัว เป็นวิธีที่เจ้าพนักงานใช้ โดยจะเป็นการแฝงตัว เข้าไปสมัครใช้งานเอง โอนเงินจริงและเก็บหลักฐานทุกขั้นตอน เพื่อยืนยันว่าตัวเว็บไซต์ เปิดให้เดิมพันจริง

IP VS เส้นทางการเงินอะไรสำคัญกว่า?

หากเกิดคดีขึ้นจริง เส้นทางการเงินถือว่ามีความสำคัญกว่า และส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานหลัก ส่วนที่อยู่ IP จะเป็นเพียงตัวเชื่อมโยงเท่านั้น ความสำคัญของเส้นทางการเงิน และที่อยู่ไอพีจะมีความสำคัญต่างกันดังนี้

ความสำคัญของเส้นทางการเงิน

เป็นหลักฐานหลักที่จับต้องได้ เช่น ระบบธนาคารที่มีการบันทึกเงินเข้าและเงินออก สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และใช้ในชั้นศาลได้
ปกปิดได้ยาก แม้ว่าจะมีการใช้งานบัญชีอื่น ๆ หรือใช้บัญชีม้า แต่สุดท้ายเงินยังคงถูกโอนไปยังบัญชีปลายทางอยู่ดี และยังสามารถไล่สืบเส้นทางการเงินได้ด้วย
การเชื่อมโยงที่เหมือนกับเครือข่าย เช่น ผู้เล่นส่งต่อไปยังเอเยนต์และเอเยนต์ ก็จะส่งต่อไปยังเจ้าของเว็บ เกิดเป็นเงินหมุนเวียน ซึ่งบางคดีก็มีเงินหมุนเวียน หลักร้อยถึงหลักพันล้านบาทเลยทีเดียว

ความสำคัญของที่อยู่ไอพี

เป็นช่องทางที่สามารถระบุจุดเริ่มต้นของการใช้งานได้
บอกตำแหน่งได้พอประมาณ
ส่วนใหญ่แล้วการใช้งานจะเชื่อมกับอุปกรณ์ หรือเบราว์เซอร์ได้

แต่ที่อยู่ไอพีถือว่ายังมีข้อจำกัดอยู่ ก็คือสามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้ ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน 100% ต้องมีข้อมูลอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย

ตัวอย่างคดี

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2022 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ สอท. ได้ทำการเข้าตรวจค้นบ้านพัก และคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ในย่านท่าพระ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หลังจากที่มีการสืบสวนพบว่าเป็น กลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่เปิดให้บริการการเดิมพันฟุตบอล และการพนันออนไลน์หลายชนิด ทางเจ้าหน้าที่ ได้ทำการเข้าตรวจค้นทั้งหมด 13 จุด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถจับผู้ต้องหาได้ 5 ราย

สามารถยึดนาฬิกาแบรนด์เนมได้ทั้งหมด 42 เรือน รถยนต์หรู 7 คัน สินค้าแบรนด์เนมรวมกว่า 45 ชิ้น ตุ๊กตาแบรนด์เนมสะสมเกือบ 60 ตัว สมุดบัญชีธนาคาร 166 เล่ม เงินสดเกือบ 3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังตรวจพบเส้นทางการเงินมากกว่า 3,000 ล้านบาท (13 ธันวาคม 2022) [3]

เส้นทางการเงินตามเว็บพนันได้ยังไง?

โดยหลัก ๆ แล้วการติดตามเว็บพนันออนไลน์ จะใช้วิธีตามเส้นทางการเงิน โดยจะเริ่มต้นจากการจับตามองธุรกรรมที่ผิดปกติ หลังจากนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย ไปจนถึงตัวบุคคล

ขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน

จุดเริ่มต้นคือความผิดปกติซึ่งในปัจจุบันระบบของธนาคารจะใช้งานระบบ Anti-Money Laundering: AML หรือ การต่อต้านการฟอกเงิน ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ซึ่งสัญญาณต่าง ๆ จะได้แก่ โอนเงินถี่มากผิดปกติ, รับเงินจากหลายบัญชีภายในเวลาสั้น ๆ หรือ เงินเข้าแล้วก็โอนออกไปทันที เมื่อมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายระบบจะตั้งธงและเริ่มจับตาดูบัญชีนี้ทันที
ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแล หลังจากที่มีการตั้งธงแล้ว ธนาคารจะทำการรวบรวมข้อมูลธุรกรรม แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลจะเป็น เวลาและจำนวนเงิน, รายการบัญชีย้อนหลัง และปลายทางการโอน
ทำการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เมื่อได้รับข้อมูล เจ้าหน้าที่ที่ดูแลจะเริ่มแกะเครือข่าย โดยจะเริ่มไล่เงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง หาบัญชีศูนย์กลางที่เงินไหลรวมกัน และตรวจสอบการกระจายตัวของเงินว่าไปให้ใครบัญชีไหนบ้าง
เริ่มเชื่อมโยงตัวบุคคลและบัญชีเข้าด้วยกัน เช่น เบอร์โทรที่ผูกไว้, ชื่อเจ้าของบัญชี ถ้าเป็นบัญชีม้าจะมีการไล่ไปจนกว่าจะพบผู้ควบคุมตัวจริง
ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพิ่มเติม ในการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนขึ้น จะใช้ข้อมูลอื่น ๆ ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น IP Address ที่ใช้เพื่อทำธุรกรรม อุปกรณ์ที่ใช้ล็อกอิน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน
รวบรวมหลักฐานและดำเนินคดี เมื่อขั้นตอนต่าง ๆ ครบแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการขอหมายค้นหรือหมายจับ และดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป

เล่นครั้งเดียวตำรวจจะมีข้อมูลไหม?

มีอย่างแน่นอน แต่จะนำไปตรวจสอบหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งาน ของแต่ละบุคคล อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าทุกการเดิมพัน ต้องมีการโอนเงิน เติมเงิน หรือ ถอนเงิน

เพราะฉะนั้นแล้ว ข้อมูลธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้ และยิ่งไปกว่านั้น หากมีการเชื่อมโยง กับเครือข่ายที่ถูกจับตา ก็มีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบสูง

บทสรุป ตำรวจ ตามเว็บพนันจากอะไร

ตำรวจ ตามเว็บพนันจากอะไร ในรูปคดีจริงแล้ว ตำรวจจะใช้การตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการใช้ข้อมูลทางดิจิทัล และในปัจจุบันก็มีระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลความผิดปกติ และเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบมีความแม่นยำมากขึ้น

เทคโนโลยีอะไรที่ใช้ตรวจจับผู้เล่นเว็บพนัน?

ในปัจจุบันจะมีการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การตรวจสอบแม่นยำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ธุรกรรม ใช้ระบบ AI เพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ การบันทึกข้อมูลการใช้งานออนไลน์จาก ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และระบบเฉพาะในการตรวจจับบัญชีม้า

ระบุตัวตนได้อย่างไร?

การระบุตัวตนจะใช้ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลดิจิทัลอย่างเช่น อุปกรณ์ เบราว์เซอร์ ตำแหน่งและเวลาการใช้งาน หลังจากนั้นจะมีการเชื่อมโยงพฤติกรรม และเครือข่ายเข้าด้วยกัน